Home » Nieuws » Celstraf geëist voor Utrechter wegens grootschalige drugshandel via darknet en witwassen bitcoins

Celstraf geëist voor Utrechter wegens grootschalige drugshandel via darknet en witwassen bitcoins

Gepubliceerd op 21 september 2017 16:38

Het openbaar ministerie heeft zes en vierenhalf jaar cel geëist tegen twee hoofdverdachten in een grote drugs- en witwaszaak. Twee 24-jarige mannen uit Utrecht en Amsterdam hebben volgens het OM tussen juni 2014 en oktober 2015 een grote hoeveelheid harddrugs verhandeld via internet.

Via TOR-netwerken kwamen contacten tot stand met klanten uit de hele wereld. In de genoemde periode werden zeker 872 bestellingen verstuurd naar 49 verschillende landen. Daarbij is tenminste een hoeveelheid van 14.646 XTC-pillen, 4828 gram speed, 774 gram cocaïne en 943 gram MDMA verhandeld.

De officier rekent het de verdachten extra zwaar aan dat op deze wijze ook zeer jeugdige gebruikers aan levensgevaarlijke middelen konden komen.

In dezelfde periode kocht de Amsterdammer op grote schaal bitcoins op. Nadat online contact gelegd was met de verkopers vonden deze transactie op straat, bijvoorbeeld op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant. De bitcoins werden vervolgens met winst weer verkocht. Op deze wijze werd ruim vijf miljoen euro aan bitcoins verzilverd.

Daarbij werd gebruik gemaakt van diverse constructies met als doel argwaan bij banken en autoriteiten te voorkomen. Een aantal medeverdachten speelden bij het witwassen een cruciale rol. Onderzoek heeft aangetoond dat de opgekochte bitcoins grotendeels een illegale herkomst hebben.

De zaak kwam aan het licht na een melding van een bank met betrekking tot waargenomen ongebruikelijke transacties. Dit leidde tot de aanhouding van de verdachten op 13 oktober 2015.

 

Bron: https://www.duic.nl


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.